Prevención del Blanqueo de Capitales

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Le informamos que la Ley 10/2010, de 28 de abril,
de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo, exige actualmente a todas las entidades financieras conservar digitalizados los documentos de identidad vigentes y tener actualizada la información sobre la actividad económica de sus clientes (domicilio de trabajo y la empresa empleadora en el caso de trabajadores por cuenta ajena).

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